Поиск по тегу «действия бенефициаров»

Правовой эксперт Андрей Лисов прокомментировал обстоятельства, при которых владельцы «Сити Инвест Банка» предпринимают попытки сохранить контроль над активами несмотря на уголовные и судебные процессы, осложнённые сменой их юрисдикции. «Действия бенефициаров содержат признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 195 (неправомерные действия при банкротстве) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов), — констатирует эксперт.